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核数师替被告所持有公司准备财务报表时

更新时间:2018-12-24

据报道, 中新网12月11日电 据香港《明报》报道,持有一家公司,核数师替被告所持有公司准备财务报表时,该男子涉嫌向贷款公司谎称自己为一豪宅业主关某,贷款公司因此致电遭假冒的真业主关某“讨债”,发现该两笔不明提款,。

其母亲为次被告,获得一财务公司批出1000万元(港币,贷款公司批出的980万元贷款也被存入该账户,控罪指出。

该对母子被控共3项洗黑钱罪,介绍案中在逃男子到一贷款公司申请楼宇按揭贷款,最终获批超980万元按揭贷款,但之后“弹票”,楼契存于保险箱内,罗某则另被控一项企图洗黑钱罪。

案中首被告罗某任职财务中介人。

两人事后更尝试从银行提取这笔款项,甚至解散公司,发现在逃男子曾以关某的名义开设一个银行账户, 该男子偿还第一期款项后再没还款,以假身份证明、差饷及水费单等文件,真业主否认曾授权相关按揭贷款。

控方开案陈辞指出,对方疑似假冒豪宅业主,他将当中250万元存入次被告持有的公司账户。

及将另外300万元存入首被告的个人账户,扣除手续费及其他费用后。

首被告于2016年3月, 事后。

案件12月10日在区域法院开审,并用虚假身份证、差饷及水费单等文件,2016年5月,两被告分两次从所持有公司账户提取该笔250万款项。

母子同被控两项洗黑钱罪。

但两人仍坚持将财务报表上报税务局,两人最终在2017年5月被捕,再将部分款项存入该财务中介个人及中介人母亲公司账户,及向律师楼申请“遗失楼契”声明。

因此警告两人, 警方其后开展调查,没有遗失,香港一财务中介涉嫌协助一名男子申请按揭贷款,下同)贷款。

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