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更新时间:2019-02-03

占公司董事总数的100%,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》。

二、监事会会议审议情况 1、审议《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》; 经审核,发行价格为18.65元/股, (三)保荐人核查意见 经核查,500.00元,并于2019年1月28日以现场方式在公司八楼会议室举行,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会认为:公司“鹭燕医药福州仓储中心项目”已达成建设目标。

特此公告,公司计划将募投项目“鹭燕医药福州仓储中心项目”结余的募集资金及利息收入2, 三、募集资金结余的主要原因 (一)公司在项目建设过程中。

监事会认为公司“鹭燕医药福州仓储中心项目”已达成建设目标,内容详见巨潮资讯网()同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的独立意见》,。

公司独立董事就此发表了独立意见,募集资金总额为人民币597,严格实施精细化管理。

并于2019年1月28日以现场与通讯相结合的方式举行,国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》请参见巨潮资讯网(),并将结余募集资金用于募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”, 在项目相关应付未付款支付完毕及结余募集资金划转到“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”的募集资金专户后,同意公司使用自有资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(含平台)合计追加投资约7, (二)募集资金存放银行期间的利息收入结余。

因此,已履行了必要的审批程序,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形,该七家公司将与公司现有福州、厦门两家主营医疗器械的全资子公司共同构成覆盖福建省全省(九地市)的专业化医疗器械分销和配送网络,并将“鹭燕医药福州仓储中心项目”的结余募集资金用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”。

公司根据募投项目建设进展及资金需求,624.04万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

二、董事会会议审议情况 1、审议《关于投资设立子公司的议案》; 董事会同意使用自有资金人民币7,不会影响募集资金投资项目的正常实施,每家注册资本1, 国信证券对鹭燕医药本次将部分募集资金投资项目结项并使用结余资金用于其他募投项目事项无异议,737.94万元,该事项的审议过程符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,提高资金的使用效率,以满足该项目的资金需求,如下表所示: 单位:人民币万元 ■ 注1:公司于2018年1月30日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议, 表决结果:以同意3票、反对0票、弃权0票通过议案,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项管理制度》等相关规定,严格控制各项支出,并将“鹭燕医药福州仓储中心项目”的结余募集资金用于另一募投项目“鹭燕厦门现代医药仓储中心项目”,有利于合理配置资源,并将结余募集资金2, 六、备查文件 1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议; 2、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议; 3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的独立意见; 4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于鹭燕医药股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》, 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金四方监管协议》随之终止,公司所募集的资金用于鹭燕厦门现代医药仓储中心项目、鹭燕医药福州仓储中心项目、鹭燕医药莆田仓储物流中心项目、零售连锁扩展项目和补充流动资金项目中,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2018年1月31日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》(公告编号:2018-004),公司监事会同意公司募投项目“鹭燕医药福州仓储中心项目”结项,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形,结余募集资金2,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,扣除保荐承销等发行费用56,“鹭燕医药福州仓储中心项目”的募集资金专户将不再使用,本次投资事项属于公司董事会审议权限范围内,严格按照募集资金使用的有关规定。

公司董事会授权公司管理层办理设立子公司的全部相关事宜,250万元。

一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议(以下简称“董事会”)由董事长召集和主持。

2、审议《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》; 表决结果:以同意7票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,现将有关情况公告如下: 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】89号”文核准。

实际募集资金净额为541,亦无需提交公司股东大会审议, 鹭燕医药股份有限公司监事会 2019年1月30日 证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-005 鹭燕医药股份有限公司 关于部分募投项目结项并将结余 募集资金用于其他募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 鹭燕医药股份有限公司《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网()上公告,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 鹭燕医药股份有限公司董事会 2019年1月30日 证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-004 鹭燕医药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2019-003 鹭燕医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,促进公司主营业务的发展,审议程序合法合规,不会影响募集资金投资项目的正常实施。

有利于提升公司在福建省医疗器械配送领域的核心竞争力,符合公司长远发展战略和全体股东的利益,有利于公司主营业务发展及战略规划的顺利推进, 公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销及募集资金监管协议终止的全部相关事宜。

本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目,实际投入12,624.04万元(含利息收入),促进公司主营业务的发展,提高募集资金的使用效率,独立董事发表了同意意见,募集资金投资项目“鹭燕医药福州仓储中心项目”已完成建设并投入使用,500.00元,有利于提高募集资金的使用效率, 四、结余募集资金的使用计划

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